Офшор (3)
2395
"Автострада" та Максим Шкіль: Як безперешкодно привласнювати кошти на будівництві доріг та відновлювальних роботах
Максим Вікторович Шкіль бізнесмен, який отримує мільярдні тендери від держави, відмиває величезні статки під прикриттям надійної "криші" у владних колах.
2431
Кличко виділяє елітну київську землю проросійському олігарху Кауфману та його партнерам-аферистам із Кіпру
Днями земельна комісія Київської міської ради, яку очолює депутат від партії «УДАР» Михайло Терентьєв, схвалила передачу ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛЮШН» земельної ділянки площею 7,91 га з кадастровим номером 8000000000:90:400:006 27 км Столичного шосе у Голосіївському районі Києва, елітній Кончі-Заспі. Там мешкає весь столичний істеблішмент.
2441
«ILF» Тетяни Гавриш: від фірми з великими амбіціями до підприємства з проблемною репутацією
Історія «ILF» розпочалася 1994 року, коли група вчених із Харківської юридичної академії вирішила заснувати фірму «Інюрполіс». Основною сферою діяльності «Інюрполісу» у 90-ті став супровід приватизації та діяльності енерго-трейдерів у Харкові та Харківській області.
2465
Олігарх-втікач Боголюбов може бути власником готелю Radisson у Хорватії, – ЗМІ
Боголюбов може ховати від англійської Феміди 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa на Адріатиці
2443
Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень
У 2023 році онлайн-казино в Україні заробили майже 55 мільярдів гривень. Це у двадцять вісім разів більше, ніж позаминулого року. Цифри вражають, і, здавалося б, після легалізації грального бізнесу частина з цих коштів повинна була би поповнити український бюджет.
2391
Зв’язок з Юрою Єнакіївським та сумнівні справи з росіянами: Що так старанно намагається зачистити в мережі скандальний адвокат Олександр Кифак
Почесний консул Німеччини в Україні, адвокат і бізнесмен Олександр Кифак активно чистить інтернет, домагаючись видалення матеріалів про зв’язки з Юрієм Іванющенком і причетності до фінансування російських терористів.
2457
У РФ конфіскували низку компаній, які пов’язують із горілчаним магнатом Черняком
Влада Росії фактично конфіскувала компанії, нібито пов’язані з українським алкогольним холдингом Global Spirits "горілчаного магната" Євгена Черняка і, зокрема, брендом горілки "Хортиця".
2410
Нелегальні онлайн-казино Максима Кріппи: мільйони з країн СНД через офшорний "Вулкан" на Кіпр
Король нелегальних онлайн-казино, порно-магнат, людина-фейк, мережевий Остап Бендер – усі ці прізвиська ідеально характеризують життя та діяльність Максима Кріппи.
2466
Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters
Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють.
2460
У Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка, якого звинувачують у "відмиванні" грошей
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
2483
Костянтин Круглов готується до втечі після втрати підтримки в ОПУ?
В Україні полюбляють зливати компромат один на одного. Отже, суспільство дізнається багато цікавого. Так, наприклад, деякий час тому багато ресурсів опублікували черговий список претендентів на санкції від РНБО. Серед них було прізвище Костянтина Круглова.
2486
Хто допомагає бізнесмену Максиму Кріппі відмивати російські гроші, скуповуючи Київ?
У вихорі повномасштабного конфлікту, зник інтерес до якогось Максима Кріппи, який тишком-нишком скуповує державні активи України за низькими цінами. Щодня приносить нові скандали від української влади, бо тримати все в пам’яті просто неможливо.
2429
Землю під зелену енергетику і надрокористування на Львівщині орендують компанії, пов’язані з депутатами і чиновниками
Землю під зелену енергетику і надрокористування на Львівщині орендують компанії, пов’язані з депутатами і чиновниками
2403
Чому Мінцифри «закриває очі» на російський Pin-UP, який виводить гроші українців в офшори та, можливо, «зливає» дані через «Дію»?
Лише за період січня-лютого 2024 з рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян у кіпрській Guruflow Team Limited, було виведено майже 200 млн. грн.
2504
Чому казино Vbet, яке підозрюється в фінансових махінаціях та зв’язках з Росією, продовжує працювати в Україні
Давайте почнемо потроху розбирати архітектуру онлайн-казино Vbet, та з’ясуємо чому це фінмон вирішив заблокувати їх гроші, та ще й під приводом «зв’язку з країною-агресором».
