Офшор (2)
2418
Брудні гроші та криптовалюти: хто допомагає Сергію Троню?
Кожен, хто цікавиться криптовалютами, принаймні раз чув ім’я Сергія Троня — видавця Bitcoin Magazine в Україні та Східній Європі, який позиціонує себе як "криптоінвестор".
2422
«Мультимільйонер без штанів»: що стоїть за успіхом криптошахрая Миколи Удянського?
У літературі є один відомий персонаж – барон Мюнхгаузен. Його фантастичні історії переповідають із покоління в покоління. Щось нам підказує, що український «криптовізіонер» (як він сам себе називає), почесний консул Румунії в Україні, меценат і волонтер Микола Удянський або перечитав неймовірні історії казкового героя Мюнхгаузена, або сприймає його як свого кумира.
2380
Максим Кріппа намагається врятувати від арешту рахунки GGbet, після затримання свого "фунта" експоліцейського Оленюка
Нещодавно "фунта" російських ОЗУ та Максима Кріппи, колишнього співробітника кіберполіції Руслана Оленюка, було затримано в одному з ресторанів Києва.
2456
Як український бізнесмен Дмитро Коваленко постачає російське вугілля під виглядом міжнародних контрактів
Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.
2389
Malofeev’s "pound" Maksym Krippa brought GGBet to the market - another casino with Russian roots
The Ukrainian gambling market is so tempting for representatives of Russia. This time we are talking about the casino and bookmaker GGBet, which received a license almost a year ago. De facto, the company belongs to a Ukrainian businessman Maksym Krippa, which does not prevent it from having very close ties with Russia.
2365
Кіпрські офшори для скупки нерухомості: Як поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа безперешкодно стає власником готелів у Києві
Давайте розберемо ситуацію з конкретними деталями з огляду на всі задіяні сторони, схеми та механізми, які використовуються російськими олігархами, щоб скуповувати нерухомість у центрі Києва через підставних осіб, таких як Максим Кріппа, та його зв’язок із зрадником, агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.
2388
Новий власник готелю "Україна" Максим Кріппа незграбно намагається приховати свої зв’язки з онлайн-казино та Росією
Приватизація готелю "Україна", розташованого на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, викликала величезний інтерес і справу не лише у солідній сумі, вирученій за нього – 2,5 млрд грн.
2362
Як поплічник російських олігархів Максим Кріппа та Тетяна Снопко будують бізнес на азартних іграх та скупці нерухомості
Мало хто в сонячному Египті знає нашого персонажа на ім’я Максим Кріппа. Проте більше мільйона єгиптян, релокантів і експатів хоча б раз грали в слоти або ставили парі в GGbet, Вулкан, Джойказино та інших фейкових онлайн-майданчиках, власником яких є Кріппа Максим Володимирович.
2385
Як агробарон з кіпрським паспортом Вадим Єрмолаєв обходить санкції та продовжує вести бізнес в Україні
В Україні часто скаржаться на слабкість західних санкцій проти росії. Навіть президент про це говорить: «Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу». Однак українські санкції також часто ефемерні.
2359
Скандальна справа Pin-UP: Печерський суд розглядає можливе скасування арешту 2,6 мільярдів гривень на користь російського бізнесу
Сьогодні, об 11.45 мало відбутися важливе засідання Печерського суду, на якому, суддя Олена Бусик, може відкрити нову сторінку економічних та юридичних перемог Росії в Україні.
2394
Хто керує активами Миколи Лагуна та допомагає відмивати кошти в офшорних зонах?
Анна Володимирівна Гуцалюк – негласний юрист Києва. Тим не менш, вона може зіграти ключову роль у приховуванні активів у межах справи одного з найбільших банківських банкрутств у сучасній історії України, можливо, навіть усієї Східної Європи.
2381
Забудовник Андрій Вавриш і його офшорні махінації: зв’язки з проросійськими діячами та відмивання грошей для наркокартелів
Відомий столичний забудовник, власник компанії Saga Development Андрій Вавриш використовує компанії, які засвітились у зливі панамських документів, відомому як «Панамагейт».
2365
"Автострада" та Максим Шкіль: Як безперешкодно привласнювати кошти на будівництві доріг та відновлювальних роботах
Максим Вікторович Шкіль бізнесмен, який отримує мільярдні тендери від держави, відмиває величезні статки під прикриттям надійної "криші" у владних колах.
2395
Кличко виділяє елітну київську землю проросійському олігарху Кауфману та його партнерам-аферистам із Кіпру
Днями земельна комісія Київської міської ради, яку очолює депутат від партії «УДАР» Михайло Терентьєв, схвалила передачу ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛЮШН» земельної ділянки площею 7,91 га з кадастровим номером 8000000000:90:400:006 27 км Столичного шосе у Голосіївському районі Києва, елітній Кончі-Заспі. Там мешкає весь столичний істеблішмент.
2413
Олігарх-втікач Боголюбов може бути власником готелю Radisson у Хорватії, – ЗМІ
Боголюбов може ховати від англійської Феміди 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa на Адріатиці
