Відмивання коштів (5)
2460
Правоохоронці викрили підрядника АМПУ на масштабних махінаціях
БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).
2487
Український бізнесмен нелегально відмивав кошти через портал OnlyFans
Державною службою фінансового моніторингу було отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі видного українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника «Транс Трейд Холдингу».
2439
Донька скандальної Тетяни Глиняної згадується у бельгійському розслідуванні про відмивання грошей
Ірина Кут, донька Тетяни Глиняної, яка згадується у розслідуванні НАБУ про постачання армії продукції за завищеними цінами, а також у бельгійському розслідуванні відмивання грошей.
2469
Богдан Прилепа: як криптошахрай вивів мільярди з Coinsbit і сховався в Дубаї
Досліджуючи особистість Богдана Прилепи, мимоволі згадуються слова відомого поета: «О, скільки нам відкриттів чудових…». Ще зовсім недавно він здавався «бізнесменом-новатором», але несподівано виявився звичайним шахраєм. Точніше, не таким вже й звичайним, адже до своїх афер додав ще й державну зраду.
2453
Як голова Держфінмону Черкаський та його родина отримають нелегальні мільйонні прибутки
З чим боремось, тим і заробляємо. Родина беззмінного вже 10 років голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського отримує нелегальні надприбутки у десятки мільйонів гривень щорічно, «прокачуючи» їх через ФОП і не привертаючи до цього особливої уваги правоохоронців.
2423
Через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино: Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого
В Україні затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, повідомили джерела ЗМІ в правоохоронних органах.
2415
ДБР повідомило про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти майно харківського банку
Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.
2360
Банкіри Хелемський і Василець могли вивести 19 млн євро для родини ексгубернатора Волині Башкаленка
Члени кредитного комітету "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та Наталія Василець були задіяні у виведенні з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишньго губернатора Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка.
2459
Дмитро Торнер: шахрай міжнародного масштабу з доступом до Офісу президента України
Нещодавно журналісти оприлюднили фотографії, які підтверджують, що Дмитро Торнер, громадянин Молдови та РФ і соратник олігарха Дмитра Фірташа, відвідував Офіс президента України. Варто зазначити, що незадовго до цього візиту його зняли з міжнародного розшуку, а кримінальну справу щодо використання підроблених паспортів в Україні було закрито.
2415
Вивів мільярди і втік у Дубай: Криптобіржа Qmall Прилепи виявилася скамом, гроші вже не виводяться
Згідно з інформацією Entrepreneur, Богдан Прилепа, власник криптовалютних бірж Coinsbit, Tidex, Godbit, NOTAI та Qmall, обманює європейців та кидає на гроші.
2370
Британія допоможе Кіпру протидіяти відмиванню російських грошей, - Стармер
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок, 10 грудня, пообіцяли спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій.
2362
Сирійський диктатор Асад вивів до РФ 135 мільярдів доларів, - ЗМІ
Сирійський диктатор Башар Асад незаконно вивів до Росії 135 мільярдів доларів, повідомив співробітник розвідки поваленого сирійського режиму Халід Бейє турецькому виданню Turkiye Gazetesi.
2351
У Варшаві затримали російського "короля криптовалют" за підозрою у відмиванні 450 мільйонів доларів
У варшавському районі Воля затримали колишнього керівника російської криптовалютної біржі, з якої зникли 450 мільйонів доларів. Йдеться про Дмитра В., якого розшукували США.
2412
Суди скасували рішення НБУ про ліквідацію банку "Конкорд"
Третій апеляційний адміністративний суд 13 листопада залишив у силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд".
