Бюро економічної безпеки (БЕБ) (13)
2470
БЕБ на Київщині вилучило 88 тонн фальсифікованого бензину та дизелю
Бюро економічної безпеки викрили осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київської області.
2412
БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет та вилучили продукції на 365 мільйонів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.
2474
Займався оборонними закупівлями: Колишнього працівника БЕБ затримали на величезному хабарі
Служба безпеки України (СБУ) в Києві затримала колишнього співробітника БЕБ Віталія Черненка, який працював в Агенції оборонних закупівель.
2382
Porsche Cayenne «для ЗСУ»: У Львівській області ділки, прикриваючись допомогою ЗСУ, ввозили елітні авто
Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили схему незаконного ввезення елітних авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
2450
Російський підсанкційний олігарх Шелков сприяв вивезенню з України титану на 90 млн грн
Підсанкційний російський мільярдер Михаїл Шелков отримав підозру в організації постачання українського титану до Росії на суму близько 90 млн грн. Стратегічну продукцію отримали російські компанії, причетні до виготовлення зброї та забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу країни-агресора.
2501
Привласнили майже 90 млн гривень: БЕБ повідомили про підозру злочинній організації
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру злочинній організації у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та зловживанні службовим становищем.
2402
Винниківська фабрика та Нова Пошта: як незаконні операції контрабандиста Козловського підривають репутацію великої логістичної компанії
Про це колись точно будуть знімати художній фільм.
2403
Справу про ухилення від сплати 146 мільйонів гривень податків ТРЦ «Гулівер» БЕБ скерувало до суду
Встановлено, що керівники компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників впродовж 2019-2021 років уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.
2429
Майже 5 мільярдів гривень відмито через Ibox Bank Альони Дегрик-Шевцової для нелегальних онлайн-казино
СБУ спільно з БЕБ викрили масштабну схему відмивання грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK, через який легалізували майже 5 млрд гривень в перший рік повномасштабної війни.
2423
Власниця "Айбокс Банку" Альона Шевцова організувала незаконний гральний бізнес і втекла за кордон
Засновником вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».
2493
Беззаконня «тютюнової мафії» контрабандиста Григорія Козловського
Відверто складно шукати слова для коментаря кадрів, які ви зараз побачите.
2451
Нелегальні тютюнові фабрики: як блокування українських монополістів змінює ринок контрабанди
Українці організовують нелегальні виробництва сигарет в Польщі. Але не для ринку ЄС, а для України.
2402
“Розпил” на 25 мільйонів: БЕБ і Офіс Генпрокурора розслідують, як у 2021-2023 роках “Київпастранс” купував шини
Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Офісом Генпрокурора розслідують справу щодо можливих розкрадань посадовцями КП “Київпастранс” бюджетних коштів при закупівлі пневматичних шин.
2477
Невловиме Pin-UP: Чому російське казино до цих пір не позбавили ліцензії?
Чудово пам’ятаю, як в кінці травня, заголовки ЗМІ рясніли радісними повідомленнями, що ВАКС, за позовом Мін’юсту, стягнув на користь держави 1.8 млрд. грн. платіжної системи "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з підсанкційним російським онлайн-казино 1xBet.
2465
Після масштабних обшуків БЕБ на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії
Після масштабних обшуків Бюро економічної безпеки (БЕБ) на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії.
