Бюро економічної безпеки (БЕБ)
2209
Судитимуть керівника одеської компанії за ухилення від сплати понад 8,7 млн гривень податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Чоловік протягом року не відображав у податкових деклараціях надходження товару.
2221
Законопроєкт про дропи: чому це завдання для БЕБ, а не для Нацполіції?
Дуже дивно читати, що Нацпол розробив законопроект про відповідальність дропів.
2203
БЕБ повідомило про підозру посадовцю Міноборони у закупівлі непридатних кулеметів для військових
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексдиректору одного з департаментів Міноборони та двом керівникам державного підприємства. Їх звинувачують у постачанні бракованих великокаліберних кулеметів до бойових підрозділів.
2205
Держоператор тилу замовив на 19 млрд гривень харчування для ЗСУ по старим схемам
Залучити великий бізнес до харчування війська було головною амбіцією «Держоператора тилу» у 2024 році. Хотіли змінити систему, розірвати монополію старих гравців, створити прозорий ринок із залученням супермаркетів. Але рітейл не захотів іти в закупівлі, боячись тиску правоохоронців. Реформа з переходом на закупівлі окремих харчів у виробників і контракти з логістичними фірмами також наразі не відбулася.
2194
На Київщині ліквідували цех з виробництва контрафактної кави відомих брендів
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів.
2191
БЕБ викрило на Львівщині схему для контрабанди електронних сигарет
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів по Україні.
2191
На Одещині викрили підпільний цех з виробництва підробленого одягу відомих брендів
Керував діяльністю 21-річний житель Одеси, який залучив до незаконної справи ще трьох своїх знайомих. Разом вони організували виробництво підроблених текстильних виробів, включаючи спортивні костюми, шорти, куртки, худі, а також взуття, сумки та гаманці.
2188
Суд покарав учасників схеми контрабанди сигарет до Євросоюзу у цистернах
Суд виніс вироки трьом співучасникам схеми контрабанди контрафактних сигарет до країн Євросоюзу у цистернах у вигляді штрафів на загальну суму 4 млн грн.
2188
Друзі Слобоженка: Як Владислав Мирошниченко зі звичайного кальянника перетворився на доларового мільйонера під час війни
У серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки розпочали кримінальне провадження проти блогера та власника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якого підозрюють у несплаті податків у особливо великих розмірах — понад 231 млн грн. У рамках розслідування детективи БЕБ арештували вісім його спортивних автомобілів та кілька квартир у Києві. Цей випадок привернув нашу увагу до інших подібних персон.
2185
Детективи БЕБ викрили зерновий холдинг на ухиленні від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень
Представники компанії, попри необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.
2191
БЕБ підозрює постачальника соняшникової олії в ухиленні від сплати податків
БЕБ підозрює великого експортера нехарчової соняшникової олії – ТОВ «УКІВО» в низці кримінальних злочинів, пов’язаних з вивезенням продукції через Одеський порт.
2193
Як влада «розвела» моделей OnlyFans, які заробляли на роздяганні
На початку осені минулого року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.
2199
Податкова боротьба за "Тобако": контрабандист Козловський отримає карт-бланш на нелегальні схеми?
Тютюновий тест для нового керівника податкової Руслана Кравченка.
2199
На Львівщині виявили незаконний склад контрафактного пального
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру мешканцю, який незаконно продавав пальне на території Львівської області.
2185
Прикордонники викрили партію контрафактних цигарок та алкоголю на 1,5 мільйона гривень
За оперативними матеріалами прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у Київській області викрито групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та алкоголю.
