Кіберполіція викрила шахраїв, які заволоділи мільйонами гривень, обманюючи іноземців

«Правоохоронці встановили, що зловмисники з початку 2021 року рекламували, переважно в європейському інтернет-просторі, послуги «хмарного майнінгу» криптовалюти: громадяни за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману і отримання їхніх персональних даних.

«Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме — легалізаторів коштів, або так званих «грошових мулів» (money mules). З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися», - зазначили в НПУ.

Слідчі Нацполіції встановили, що всі причетні до оборудки українці є родичами, двоє з яких виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення, третій фігурант залишився в Україні і проживає у Дніпрі.

Під час розслідування правоохоронці Латвії виявили криптогаманці, які використовували злочинці. Поліцейські провели глибинний аналіз транзакцій у криптовалюті та відслідкували ланцюг переказів коштів від постраждалих до підозрюваних.

«Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154.6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн», - зауважили в поліції.

Правоохоронцям відомо, що серед постраждалих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Українські поліцейські провели кілька обшуків на території Дніпра за місцями реєстрації та проживання фігурантів. При цьому одночасно були проведені обшуки за місцями проживання двох членів угруповання на території Німеччини, у ході яких вилучено докази протиправної діяльності.

«Двом фігурантам, які мешкають у Німеччині, а також їх спільнику, мешканцю м. Дніпро, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначили у НПУ.

Триває досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності осіб, повного кола постраждалих, а також остаточної суми завданих збитків.

Викрили транснаціональну злочинну групу, до якої входили громадяни країн ЄС та України, Департамент кіберполіції та Головне слідче управління НПУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями Латвії та Німеччини, за сприяння працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, а також за підтримки Європолу.