Державна компанія «Івченко-Прогрес» виводила кошти через фіктивні компанії
Про це стало відомо з кримінального провадження СБУ за ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК.
Сфера діяльності АТ «Івченко-Прогрес»: проектування, виготовлення, сертифікація, ремонт, випробування, і постановка на серійне виробництво газотурбінних двигунів авіаційного і промислового застосування, у тому числі і для дронів (БПЛА).
У період 2021–2023 років підприємство, що входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість» (правонаступник «Укроборонпрому»), перерахувало 120 млн гривень на рахунки ТОВ «ПП Карбон» та ТОВ «УПК Карбон». Слідчі з’ясували, що 94% усіх надходжень цих двох компаній були саме з бюджету «Івченко-Прогрес». Тобто вони майже не працювали з іншими клієнтами та існували лише за рахунок державних контрактів.
Попри отримані сотні мільйонів гривень, компанії не мали ні власних виробничих потужностей, ні кваліфікованого персоналу, ні складських приміщень. Вони були посередниками, які перепродавали товари, але за значно завищеними цінами.
Наприклад, у документації вказані поставки: нагрівальні елементи, плита 3D вуглецевого композиту, катоди литі трубні, стіл шахтної печі. Однак перевірка показала, що ринкова вартість цих товарів була в рази нижчою, ніж ціни, за якими їх закуповувало державне підприємство.
Щоб уникнути тендерних процедур, службові особи «Івченко-Прогрес» штучно створювали умови, за яких лише ці дві компанії могли поставляти товари. Сертифікати якості та походження продукції виявилися підробленими – вони оформлювалися від імені міжнародних компаній, які насправді не постачали продукцію. Перевірка реєстраційних адрес фірм показала, що вони там фізично не знаходяться.
Отже, компанії фактично існували лише на папері, але при цьому отримували мільйони гривень державних коштів. Частина грошей залишалася на рахунках керівників фірм, а решту перекидали на інші компанії.
Слідство встановило, що значні суми перераховувалися на рахунки ТОВ «Брідж Констракшн», яке формально займалося будівництвом, але за фактом використовувалося для відмивання грошей.
Фірми-прокладки переводили гроші через ланцюжок підставних компаній, змінюючи призначення платежів. Наприклад, кошти, отримані за поставку комплектуючих, могли бути оформлені як фінансова допомога, закупівля матеріалів чи виплата дивідендів. Потім значні суми знімалися готівкою та розподілялися між організаторами схеми.
Слідчі встановили, що ТОВ «Брідж Констракшн» брало участь у тендерах через систему Prozorro, переважно у Дніпрі, Боярці та Вишневому. Компанія виграла близько 50 тендерів, але розслідування показало, що вона не виконувала роботи самостійно. Будівельні проєкти виконувалися іншими фірмами, але за завищеними цінами.
Наприклад:
ТОВ «Кліон» – отримало 66 млн грнТОВ «Молочний Край 2019» – 51 млн грнТОВ «Аквапласт» – 36,2 млн грнТОВ «Дніпробуд Інвест» – 20,4 млн грнЗамість реального виконання робіт кошти обготівковувалися через підставні компанії.
Під час розслідування правоохоронці отримали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які підтвердили сумнівні транзакції між компаніями. Крім того, департамент податкової служби виявив ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. На цей момент слідчими вже заблоковані рахунки «Брідж Констракшн» у кількох банках, зокрема АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» та АТ «Сенс Банк». Цікаво, що фірму наразі переоформили з дніпровчанина Дмитра Пасюри на громадянина Казахстану Олексія Камалова.
Колишній керівник Держгеонадр Опімах організував схему для незаконного продажу державної землі
Распечатать
